14:04 За снятием наличных с карт иностранных банков проследит государство | Новости | |
 Закон об обязательном контроле операций по снятию наличных денег с карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. Платежные карты иностранных банков будут включаться в зону повышенного внимания Росфинмониторинга" data-author="PD" data-owner="pixabay.com" За снятием наличных с карт иностранных банков проследит государство">
Эта мера позволит оперативно включать платежные карты банков в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Полученная информация даст возможность анализировать финансовые потоки, выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности. Список стран (территорий) будет относиться к сведениям ограниченного доступа и доводиться до банков через личные кабинеты. Напомним, что сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей. Ранее в ЦБ сообщили, что с 1 января будут тщательнее следить за тем, как банки контролируют риски, исходящие от клиентов из строительного сектора, торговли и услуг. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |