Эксплуатация оборудования газификации

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов совета директоров общества.

3. Об избрании членов ревизионной комиссии.

4. Об утверждении аудитора.

5. Об утверждении Устава в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Правлении общества в новой редакции.

9. О выплате вознаграждения членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» предварительно рассмотрел годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2010 год, а также проект Устава в новой редакции, которые будут представлены для утверждения ГОСА. Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2010 финансовый год:

Нераспределенная прибыль отчетного периода: 613 482 тыс. руб. Распределить на:

- развитие производства: 579 630 тыс. руб.;

- резервный фонд: 0;

- дивиденды: 0;

- погашение убытков прошлых лет: 33 852 тыс. руб.

Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» рекомендовано ГОСА не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2010 года.

В качестве кандидатуры аудитора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Советом директоров Общества предложено ГОСА утвердить ЗАО «ААФ «Аудитинформ».